Lexique
KYC
Sommaire & Table des matières :
Qu’est ce que le KYC ?
En anglais, KCF signifie Know Your Customer. Il s’agit du protocole établit par les entreprises afin de vérifier l’identité de ses clients et de leurs bénéficiaires effectifs.
Qui impose le KYC ?
Le code monétaire et financier qui regroupe la réglementation concernant les activités bancaires, d’assurances et de la finance.
Quand faire un KYC ?
Le KYC se fait dans le cas où : – transactions qui va au delà de 250 € – transactions de plus de 2500 € sur une année civile – virement de plus de 1000 €
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