Lexique

KYC

Par Ophélie SIRLONGE , le 12/04/2022 , mis à jour le 15/04/2022 - 1 minute de lecture

Qu’est ce que le KYC ?

En anglais, KCF signifie Know Your Customer. Il s’agit du protocole établit par les entreprises afin de vérifier l’identité de ses clients et de leurs bénéficiaires effectifs. 

Qui impose le KYC ?

Le code monétaire et financier qui regroupe la réglementation concernant les activités bancaires, d’assurances et de la finance.

Quand faire un KYC ?

Le KYC se fait dans le cas où : – transactions qui va au delà de 250 € – transactions de plus de 2500 € sur une année civile – virement de plus de 1000 €  

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre commentaire sera révisé par les administrateurs si besoin.